关于招募战略投资者的公告

2023年6月16日，山东海钰生物技术股份有限公司（以下简称“海钰生物”）发出了《关于控股股东拟减持公司股票暨引入战略投资人的公告》，为推进大股东减持暨引入战略投资人工作，海钰生物拟公开招募战略投资者。本公告对全体意向战略投资者同等适用，但并非要约文件，不具有投资协议的约束力。

一、公司概况

海钰生物系 2005年 6月 8 日成立，在济宁市市场监督管理局登记注册，社会信用统一代码 91370800776306322D，注册资本 9506.6384 万元人民币，法定代表人张志强，住所地为山东省济宁市兖州区漕河镇工业园。截至 2023 年 6 月 30 日，海钰生物总股本为 95,066,384 股， 张志强、候长红持有海钰生物 30,341,759 股，占公司总股本  31.91％， 是海钰生物的控股股东。海钰生物的财务及资产情况见2022年度《审计报告》。

二、招募条件

（一）战略投资者应当是依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并有效存续；具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年没有重大违法、违规行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合 惩戒对象。

（二）战略投资者需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

（三）战略投资者应当具有足够的资金实力，且资金来源合法合规。

三、招募流程 

（一）报名

1．报名时间：意向战略投资者应将报名材料于 2023 年 10 月 30日前，通过邮件提交至海钰生物大股东减持项目负责人， 邮箱：HYdgdjc@163.com，联系人：马先生，13225379669。

2．报名时需提交的材料

（1）报名意向书；

（2）意向战略投资者未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料、 不属于失信联合惩戒对象的承诺函；

（3）资金来源合法合规的承诺函；

（4）意向战略投资者简介（包括但不限于：主体资格、股权结构、主营业务、组织架构、资产负债等）；

（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责 人身份证明文件、授权委托书原件、最近三年经审计的财务报表原件及征信报告。 上述报名材料应加盖意向战略投资者公章，并由其法定代表人或负责人签章。

3．缴纳保证金

意向战略投资者应于提交报名材料五日内缴纳保证金 50 万元至海钰生物专属账户。

未按规定缴纳保证金的意向战略投资者，视为不具有投资人资格，不得提交投资方案参加遴选。

（三）后续工作安排

1．尽职调查

意向战略投资者根据海钰生物的安排，对海钰生物开展尽职调查。项目人有权对意向战略投资者进行反向尽职调查。

2．提交方案

意向战略投资者应根据海钰生物的要求提交投资方案，内容包括但不限于： 投资金额、资金来源、合作方案等。

3．确定战略投资者

海钰生物将依据投资方案筛选意向战略投资者，并最终确定战略投资者。 未被确定的意向战略投资者，其保证金将于签订引入战略投资人协议后无息退还。

4．签署协议

战略投资者确定后，应按照海钰生物要求签署相关协议，其保证金在《引入战略投资协议》后转为投资价款。  

四、其他事项

本公告由海钰生物编制，解释权归海钰生物。海钰生物有权决定继续、中止或终 止战略投资者招募。

附件：报名意向书

                           山东海钰生物技术股份有限公司

                           2023年7月3日

附件：

报名意向书

我公司有意向作为战略投资者参与山东海钰生物技术股份有限公司投资。根据《关于招募战略投资者的公告》，现正式提交报名意向书。

联系人： 

联系电话：

      意向战略投资者（公章）：

       法定代表人或负责人（签章）：

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